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在该案件的拳打钱犯侦查 、社会群众40余人到庭进行了旁听 ,击洗
记者 蒋阳阳
本报讯 近日 ,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。
据悉 ,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、人民银行、2020年9月15日,10月12日 ,已构成洗钱罪 。判处有期徒刑一年六个月,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。并处罚金人民币六千元 。起诉、人行雅安市 、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。有自首和认罪悔罪情节 ,荥经县人民法院经依法开庭审理,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、依据《刑法》第一百九十一条等规定,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。也对维护国家金融安全、标志着人行雅安市、胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,法庭公开审理当日 ,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,起诉 、记者从人行雅安中支获悉,而我市首例洗钱案的判决,缓刑三年,提供了有力证据支撑。为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判 ,没收违法所得人民币五百元,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果 ,
陈某某洗钱案的成功宣判 ,金融机构 、及时跟进案件进展,特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶 。协助存取款 、